UKGC menghukum Boylesports Number 2,8 juta dan menambah ketentuan lisensi yang lebih ketat

Itu Komisi Perjudian Inggris Raya telah memberlakukan serangkaian ketentuan lisensi yang lebih ketat Boylesports, serta mengeluarkan peringatan resmi dan denda finansial sebesar # 2,8 juta, setelah penilaian mengungkapkan serangkaian kegagalan pencucian uang.

Ini mengikuti investigasi yang dilakukan oleh regulator, dan menemukan bahwa Boylesports Enterprise telah melanggar aturan yang bertujuan mencegah pencucian uang di situs Boylesports.com dan Boylecasino.com.

Investigasi mengungkapkan bahwa operator gagal untuk memiliki penilaian risiko pencucian uang yang tepat, serta menemukan bahwa kebijakan, prosedur dan kontrol anti pencucian uang tidak sesuai dan oleh karena itu tidak dapat diterapkan secara efektif. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut gagal memenuhi unsur-unsur Peraturan Pencucian Uang.

Ketentuan lisensi yang ditambahkan ke lisensi Boylesports Enterprise meliputi:

  • Mempertahankan penunjukan petugas pelaporan pencucian uang dalam berkualifikasi tepat yang memegang lisensi manajemen pribadi, dan, dalam menunjuk MLRO, memastikan bahwa individu tersebut melakukan pelatihan penyegaran tahunan di AML dan dapat membuktikannya kepada Komisi.
  • Memastikan bahwa semua pemegang PML, manajemen mature dan staf kontrol kunci melakukan pelatihan anti pencucian uang yang dialihdayakan. Semua staf tersebut harus melakukan pelatihan penyegaran yang dialihdayakan setiap tahun setelahnya.
  • Melanjutkan peninjauannya terhadap keefektifan dan penerapan kebijakan, prosedur, dan kontrol AML.

Richard Watson, direktur eksekutif di Komisi Perjudian, berkata: “Sangat penting bahwa semua bisnis perjudian memiliki kebijakan dan prosedur anti pencucian uang yang efektif dan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk meningkatkan standar, kami akan terus mengambil tindakan tegas terhadap operator yang tidak melakukannya.”

Artikel sebelumnyaPemecah rekor Indiana memanfaatkan jadwal olahraga