Pemerintah Gibraltar memberlakukan denda ganda sejumlah £ 2,5 juta

Pemerintah Gibraltar telah memberlakukan banyak denda sebesar £ 2,5 juta di seluruh sektor perjudiannya mengikuti a ‘ulasan tematik’ oleh negara Divisi Perjudian.

Setelah mengidentifikasi proses dan kontrol yang lemah terkait dengan memastikan perlindungan AML, Divisi Perjudian mencatat dalam penilaiannya bahwa operator telah ‘bekerja sama’ dalam penyelidikannya untuk memperbaiki ‘kelemahan sistem umum yang umum bagi lebih dari satu operator’.

Pemerintah Gibraltar mengonfirmasi bahwa denda sebesar £ 2,5 juta akan didistribusikan ke ‘Yayasan Perawatan Perjudian Gibraltar‘- untuk mendukung penggunaan inisiatif pelatihan di Universitas Gibraltar dalam AML dan tanggung jawab sosial oleh karyawannya.

“Tim eksekutif di bawah pengawasan dewan mereka harus memastikan bahwa penilaian dan ulasan risiko internal di area ini memperhitungkan sepenuhnya harapan Komisaris Perjudian di area penting ini.” Pemerintah menggarisbawahi

“Fakta bahwa masalah ini belum berlanjut ke tahap penegakan hukum di bawah kewenangan pengawasan POCA sehubungan dengan satu masalah, tidak berarti bahwa kewenangan ini tidak akan digunakan di masa depan dan industri yang lebih luas harus memperhatikan pembelajaran yang dirinci dalam tinjauan tematik ini. . ”

Namun, sementara kontrol berbasis risiko AML meningkat, Divisi Perjudian mencatat terlalu banyak contoh di mana ‘toleransi risiko terlalu besar dan waktu intervensi terlalu lambat atau tidak efektif’.

Satu kasus yang ditinjau, merinci bahwa beberapa operator telah memproses uang yang telah dicuri dari majikan oleh seseorang, yang dengan curang memalsukan dokumen dan memberikan informasi palsu terkait dengan sumber dana mereka.

Pemerintah Gibraltar telah memperingatkan kepemimpinan taruhan untuk memperhatikan peringatannya sehubungan dengan bea AML di mana operator harus memastikan uji tuntas yang ditingkatkan dilakukan pada verifikasi dan orientasi pelanggan.

Selain itu, operator harus memastikan bahwa mereka memiliki semua kontrol teknis dan kemampuan sistem untuk memantau semua akun dan transaksi pemain. Selain itu, tim operasional dan layanan pelanggan harus dilatih ke ‘tingkat yang sepadan’ sebagai syarat utama dalam menegakkan AML dan kewajiban tanggung jawab sosial.

Terakhir, operator harus melaporkan aktivitas yang mencurigakan secara tepat waktu sesuai dengan kewajiban mereka berdasarkan Hasil Gibraltar dari Crime Act 2015.

Pemerintah Gibraltar memperingatkan keparahan temuan penyelidikan, meskipun Divisi Perjudian memilih untuk tidak melanjutkan penegakan hukum kepada otoritas pengawas POCA.