Operator Perbankan Ilegal yang Terkait dengan VIP Kasino Cina mengambil Pengakuan Bersalah Federal AS

Fan Wang, seorang bankir bawah tanah, baru-baru ini mengaku bersalah di pengadilan federal di California. Tuduhan terhadapnya termasuk menjalankan bisnis pengiriman uang secara ilegal. Operasinya didasarkan pada penyediaan high roller dari China dengan USD untuk tujuan bermain game. Orang-orang ini kemudian mengambil USD dalam bentuk tunai untuk berjudi, terutama di kasino Las Vegas. Sistem yang sama diterapkan untuk mengatasi pembatasan apa pun dari China daratan yang mengatur pergerakan uang.

Sistem yang sama khususnya relevan dengan mata uang asing, termasuk dolar AS. Di sisi AS dari operasi yang sama, pengaturan perbankan bawah tanah memindahkan uang untuk menghindari undang-undang federal anti pencucian uang. Jaksa berpendapat bahwa tuan rumah kasino memperkenalkan Wang kepada pelanggan masa depannya. Dia kemudian akan memasok mereka dengan mata uang keras yang dia kumpulkan dari berbagai pihak ketiga.

RoxyPalace

Tidak jelas apakah jaksa mengejar pihak-pihak ini atau apakah mereka adalah peserta yang disengaja dalam skema atau tidak. Secara teori, Wang bisa saja menimbun uang dari mereka menggunakan cara-cara legal, seperti menjalankan bisnis biasa hanya dengan uang tunai. Setelah para VIP menyelesaikan perjudian mereka, mereka akan mentransfer jumlah yang setara dalam yuan kepada Wang. Bankir bawah tanah juga memiliki rekening bank Cina, di mana pembayaran yuan ini berakhir.

Bidang Perbankan Ilegal Tiongkok

Di Cina, ada pembatasan ketat pada setiap pergerakan modal. Hal yang sama mencakup pertukaran yuan dalam negeri dengan mata uang asing dan setiap pergerakan uang di luar perbatasan Tiongkok. Bagi kebanyakan orang ketika tidak ada keadaan khusus, batas atas modal ditetapkan pada 50.000 USD per tahun. Transaksi ini perlu dilakukan melalui rekening valuta asing khusus yang dibuka oleh bank Cina. Di negara tersebut, warga negara China dapat menarik tidak lebih dari 14.000 USD setiap tahun dari ATM.

VIP game mana pun akan kesulitan dengan pembatasan ini. Bagi kebanyakan dari mereka, kunjungan individu ke pusat perjudian yang berlangsung hanya beberapa hari akan menghabiskan lebih dari 50.000 USD. Pasar itu memunculkan industri perbankan bawah tanah. Terkadang, operasi ini memiliki hubungan langsung dengan kejahatan terorganisir, termasuk geng Triad yang terkenal kejam. Dalam kasus lain, bank bawah tanah mengendalikan langsung para penjahat, yang menggunakannya untuk mencuci pendapatan terkait kejahatan.

Skema ini juga memungkinkan akses bankir ilegal ke persediaan uang tunai. Di Kanada dan British Columbia, aliran uang ini memunculkan Model Vancouver. Itu terus mendorong jutaan USD yang tak terhitung jumlahnya setiap bulan. Di AS, satu anggukan dalam operasi perbankan ilegal ini dibatalkan dengan pengakuan bersalah dari Fan Wang. Para ahli percaya bahwa yang lain akan segera bertindak.