MGA dalam mood reflektif dengan publikasi laporan interim H1 2020

Otoritas Gaming Malta mengeluarkan 11 peringatan, menangguhkan dua lisensi, dan membatalkan tujuh lagi antara Januari dan Juni 2020, menurut Laporan Kinerja Sementara untuk periode itu.

Selain itu, MGA mengeluarkan total sembilan denda administratif, dengan semua hasil yang dicatat sebelumnya mengikuti informasi yang muncul dari audit kepatuhan, tinjauan kepatuhan, dan penyelidikan formal.

Laporan tersebut, yang juga menyoroti proyek-proyek besar yang dilakukan selama periode tersebut, memuji nota kesepahaman yang diamankan bersama Unit Analisis Intelijen Keuangan.

Hal ini, kata regulator, akan melahirkan ‘instrumen koperasi yang lebih baik’ untuk pengawasan anti pencucian uang / pemberantasan pendanaan terorisme di sektor perjudian.

Untuk meningkatkan kesadaran tentang AML / CFT, selama paruh pertama tahun 2020 MGA menyelenggarakan sesi pelatihan untuk industri melalui webinar. Ini berfokus terutama pada kekurangan AML / CFT yang umum, ancaman pencucian uang dan pendanaan terorisme yang muncul, dan tipologi setelah metode pandemi COVID-19 dan ID digital, termasuk sesi tanya jawab dengan perwakilan FIAU.

Selama enam bulan pertama tahun 2020, Komite Fit and Proper MGA mengadakan 20 pertemuan dengan total 132 keputusan yang diambil. Komite mengeluarkan total lima penolakan dari H1 individu dan perusahaan, karena dinilai tidak fit and proper atas dasar mitigasi risiko TPPU / TPPU.

Selain itu, Komite mengeluarkan 35 putusan bersyarat dimana informasi dan / atau dokumentasi lebih lanjut diperlukan untuk melanjutkan dengan keputusan akhir. Keputusan yang tersisa yang diambil selama enam bulan pertama tahun 2020 berkaitan dengan masalah prosedural mengingat batasan yang diberlakukan karena pandemi COVID-19.

Laporan tersebut juga membahas bahwa selama periode peninjauan, sebuah makalah konsultasi tentang persyaratan pelaporan taruhan yang mencurigakan dan langkah-langkah integritas olahraga lainnya diterbitkan dalam persiapan untuk penerapan persyaratan pelaporan taruhan yang mencurigakan.

Tindakan tersebut menyangkut pemegang lisensi B2C yang menawarkan taruhan pada acara olahraga untuk memberi tahu Otoritas tentang setiap contoh taruhan yang mencurigakan.

Laporan Kinerja Interim selanjutnya menyoroti lebih lanjut bahwa 833 tes penyaringan kejujuran kriminal telah dilakukan, yang mencakup aktivitas game berbasis darat dan jarak jauh, dukungan pemainnya menerima total 2.431 permintaan bantuan dan menyelesaikan 2.433 pertanyaan, dan mencatat bahwa MGA menerima 40 permintaan kerjasama internasional dan mengirimkan 25 permintaan tersebut sendiri.

Untuk mengetahui lebih lanjut dari Laporan Kinerja Interim, klik disini.