LeoVegas untuk mengajukan banding atas sanksi pencucian uang SGA

LeoVegas telah menyuarakan niatnya untuk mengajukan banding atas peringatan dan biaya penalti SEK 2 juta (£ 171,734 / € 197,497) yang dikeluarkan oleh Otoritas Perjudian Swedia untuk apa yang oleh regulator disebut sebagai “kekurangan dalam upaya melawan pencucian uang dan pendanaan teroris”.

Perusahaan tersebut mengatakan bahwa telah dianggap telah melanggar rutinitas uji tuntas pelanggan tertentu sehubungan dengan pelanggan Swedia selama tahun pertama pasar diatur.

Besarnya sanksi, kata SGA, didasarkan pada UU Pencucian Uang, tidak seperti kebanyakan keputusan pengawasan lainnya yang didasarkan pada UU Perjudian. Menurut UU tersebut, batas atas untuk jenis pelanggaran ini adalah € 1 juta.

Merinci alasan di balik keputusan tersebut, otoritas pengawas Swedia menjelaskan: “Undang-Undang Pencucian Uang menempatkan tuntutan tinggi pada perusahaan perjudian yang dilisensikan berdasarkan Undang-Undang Permainan.

“Perusahaan perjudian harus melawan penggunaan bisnis untuk mencuci uang atau mendanai terorisme. Undang-undang ini didasarkan pada pendekatan berbasis risiko, yang berarti bahwa pemegang lisensi harus mengambil tindakan yang proporsional dengan risiko yang mereka hadapi.

“Penerima lisensi harus mengidentifikasi pelanggannya dan menemukan informasi yang cukup untuk dapat menilai dan mengelola risiko yang terkait dengan pelanggan. Jika terjadi risiko tinggi, tindakan yang lebih komprehensif untuk kesadaran pelanggan harus diambil. LeoVegas tidak beroperasi dengan cara berbasis risiko seperti yang dipersyaratkan oleh hukum.

“LeoVegas telah gagal dalam pekerjaannya pada pengetahuan pelanggan dan klasifikasi risiko pelanggan, dan gagal dalam dokumentasi untuk tindakan apa yang telah diambil.

“Hal ini menimbulkan risiko signifikan bahwa LeoVegas mungkin telah digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan teroris, yang harus dianggap serius. Oleh karena itu, perusahaan menerima peringatan dan denda sebesar SEK 2 juta. “

Menanggapi sanksi tersebut, LeoVegas yang mengoperasikan gogocasino.com dan leovegas.com URL di negara tersebut, mengumumkan niatnya untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut, yang menyatakan bahwa “menurut kasus tersebut, Otoritas Perjudian Swedia baru meninjau rutinitas perusahaan pada tahun 2019”.

Perusahaan perjudian digital menambahkan: “LeoVegas terus mengembangkan kebijakannya untuk memastikan kepatuhan, dan telah, sebelum keputusan hari ini, mengubah dan memperbarui rutinitas uji tuntas pelanggannya.

“LeoVegas bermaksud untuk mengajukan banding atas keputusan hari ini untuk memungkinkan pengadilan meninjau masalah tersebut dan memberikan panduan lebih lanjut kepada seluruh industri tentang bagaimana peraturan saat ini ditafsirkan.”